Украина закрыла финансовую пирамиду Life Is Good Романа Василенко с оборотом почти $40 млн. Все вложения поступали на личные криптокошельки и банковские счета организаторов пирамиды. Служба безопасности разоблачила масштабную мошенническую схему, которую замаскировали под псевдоинвестиционный проект «Life is good».
Организаторы пирамиды «предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счет компании, которая якобы помогает» приумножать капиталовложения.
По материалам следствия, злоумышленники получили почти 40 млн долларов, обманув при этом более 1 тыс. человек. Для пользования «услугой» мошенники разработали собственный вебресурс с учетными записями потенциальных «инвесторов». Дельцы обещали "вкладчикам" стабильные прибыли в виде дивидендов от инвестирования в акции перспективных предприятий мирового уровня.
Кроме того, мошенники «гарантировали» своим клиентам «бонусы» в случае привлечения к проекту новых участников. Полученные от инвесторов деньги дельцы аккумулировали на собственные криптокошельки и банковские счета. По данным следствия, к организации сделки причастны более 10 человек. Прежде всего это граждане РФ.
Изначально "проект" действовал только на территории РФ, но после 2017 года его постепенно пытались реализовать в Украине через массированную рекламную кампанию в интернете и открытие офиса в Киеве. После 24 февраля 2022 г. организаторы пирамиды хотели скрыть свою причастность к ней, для этого наладили механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты по всей территории Украины.
Во время обысков в киевском офисе и по адресам проживания фигурантов обнаружено:
- компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерию и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности;
- сувенирную и рекламную продукцию, которую дельцы использовали для привлечения «инвесторов».
Сейчас одному из топ-менеджеров "инвестпроекта" сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество).
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
